明确转型发展方向   坚定转型发展信心

集团公司隆重召开第五届八次股东（持股会理事）暨五届五次职工代表大会

王希平董事长主持会议并作工作报告

8月20日，集团公司召开第五届八次股东（持股会理事）暨五届五次职工代表大会。来自全司基层单位和公司总部的自然人股东、员工持股会理事、职工代表出席了会议，不是持股会理事、职工代表的各基层单位党政领导和总部处室负责人列席了会议。本次大会是转型发展关键时期承前启后，振奋人心，充满希望的重要会议，也是一次明确转型发展思路，开拓创新奋进的大会。本次大会必将对我司持续健康发展具有十分重要的指导作用。

大会由董事长、总经理、党委书记王希平主持。

王希平董事长代表董事会向大会作《南运集团第五届董事会工作报告》。王董事长在报告中着重指出，在本届董事会任期的三年间，正是“十三五”规划纲要开局实施，国家宏观经济进入经济增速换挡期、产业结构调整期和转型升级的攻坚期。面对客运市场严峻的竞争和挑战，集团公司董事会带领全司员工不畏压力，主动作为，寻计问策，精准发力，通过一系列行之有效的举措，使“客运转型创新、多产业融合发展”目标和理念更加深入人心，全司上下转观念，改作风，讲忠诚，求务实，看作为，见实效，各项工作稳健有序，取得了预期效果。一是集团公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，忠诚勤勉地履行股东大会赋予的各项职责，认真执行董事会和股东大会重大事项的决策原则、决策程序及表决程序，不断规范公司法人治理结构，有效保障了公司和全体股东的利益，推动公司生产经营各项工作的持续、稳健、科学发展。二是在这三年期间，尽管道路客运市场发生急剧变化，营业收入、税前利润同比分别下降26.01%和27.46%，但是通过全司共同努力，企业总资产、净资产、固定资产等主要指标分别同比增长25.35%、39.96%和40.79%；缴纳国家各种税金及附加同比增加16.18%；员工工资收入、福利、股份分红、“五险一金”缴纳等保持了基本稳定，没有出现大的滑坡。三是全司营运工作围绕转型升级，不断完善适应市场机制。加快推进客运服务智能化，客运服务多样化，客运服务营销化，客运服务品牌化进程，在推动城乡客运一体化发展和线路公司组建，充分发挥道路客运比较优势，积极开发定线旅游班线尝试，拓展公交、出租车、教练车市场份额，抢抓公务商务用车市场先机，强力推进客运班线公司化改造，促进“道路运输+旅游”融合发展，凸显南运品牌效应，开创旅游客运和旅游产业协调发展新路子等方面取得了较好效果。四是通过强化安全生产管理，落实安全生产责任，持续开展安全生产教育，加大安全生产隐患排查治理等一系列举措，确保企业安全形势持续稳定。全司没有发生较大及以上道路交通事故和其他生产领域的责任事故，四项指标全面下降。2018年6月，公司通过了新标准出台后的客运安全生产状况评估，获得了AAAAA级评估等级。五是在全司站场建设中，集团公司与项目单位双层发力，在资金筹措、争取政策、平息矛盾、努力推进方面往深处做，往实里抓，做了大量细致艰苦的工作，通过重点加强对招投标、优化设计方案、施工合同和施工现场监管等举措，取得了来之不易的成绩。目前，营山、仪陇驾培考训中心相继建成投入运营，营山枢纽站已通过竣工验收和省交通运输厅运管局站务功能验收；南部、阆中汽车站迁建项目进展顺利；南充汽车客运站、高坪汽车站已纳入“十三五”中期调增为原址改扩建项目，并获得全省资金补助安排；全司项目积极争取包括交通运输部车购税补助在内的建站补助资金已基本到账。同时，根据股东大会审议批准，分别采取转让和由政府收储等方式处置了南部、营山和阆中老站以及原67队房地产，弥补了建站资金缺口部分。六是全司财务工作紧扣企业中心主线，采取积极稳健和行之有效的投融资举措，通过加强资金管理，管好用活资金，争取优惠政策，减轻税赋负担，完善“营改增”会计核算和审计监管工作，规避投资风险，切实保证资金运行的安全有效，助推企业健康稳定发展。

王董事长强调说，在三年的工作中，本届董事会在全司股东员工的支持下，竭尽全力地履行了股东大会赋予的使命和职责，较好地完成第五届股东大会以来的各项工作，达到了预期目标，为企业持续发展奠定了基础，实现了新的跨越。但我们还必须清醒地看到企业还面临着诸多问题需要加以研究解决。这些问题的产生是企业长远发展愿景与自身发展竞争力不足之间矛盾的集中凸显。如果不痛下决心认真治理，将会成为导致整个企业运行机体变异的顽症痼疾，必将严重制约企业产业结构调整和转型升级发展。为此，必须高度重视、剖析根源，通过建立科学、严谨的内部控制机制，以更新观念、提高境界为先导，在解放思想中统一认识，在解决问题中创新发展。他要求全司员工特别是中高层管理人员在应对今后转型发展和新的更大挑战中，要始终做到“六讲六强化”：一是要讲政治，强化大局意识；二是要讲担当，强化责任意识；三是要讲竞争，强化危机意识；四是要讲学习，强化进取意识；五是要讲合作，强化团结意识；六是要讲境界，强化奉献意识。

王董事长在报告中最后强调指出，南运集团昂首阔步走过十五年后，又站在了实现转型升级融合发展的一个新的历史起点上。在面临当前道路运输市场的新常态和新的转型发展任务中，如何有效应对经济下行的压力，认清形势，顺势而行、逆势而上；如何切实认清自我，扬长避短、危中求机是摆在新一届董事会面前艰巨而光荣的任务。我们坚信，有企业精神和“以人为本”经营理念为指导，有完善的体制机制和价值取向为保障；有创新管理，应对风险，实现企业持续健康发展的成功经验为牵引；有全司上下坚定创新发展的决心不动摇和全司员工同舟共济的凝聚力和向心力为支撑，将会在新一届董事会的坚强领导下，我们一定能以开拓的精神迎接挑战，以创新的理念锐意进取，以求真的态度扎实工作，不断在新起点上创造新业绩，为全面实现公司转型融合发展续写新的华美篇章！

随后，与会代表听取了监事会主席姚素平代表监事会向大会作《南运集团第五届监事会工作报告》；董事、工会主席、持股会理事长胡仕杰向大会作《南运集团第五届员工持股会理事会和职工代表大会工作报告》和《南运集团员工持股会第六届理事会理事的选举办法》、《南运集团第六届职工代表大会代表的选举办法》的说明，以及员工持股会理事会和职代会换届选举工作的具体安排。

参加大会的股东代表和职工代表在经过充分讨论审议后,按照法定程序，分别以举手表决方式全票通过了上述工作报告和选举办法。

在大会圆满完成各项议程后，王希平董事长要求全司各单位和广大员工，认真贯彻落实五届八次股东（持股会理事）暨五届五次职工代表大会各项任务和员工持股会理事会和职代会换届选举工作，上下同心，应对挑战，把各项工作做得更深入、更精细、更扎实，为推进企业转型升级发展而努力奋斗。

（经办）